ES “Debido a las actividades de transferencia de dinero, la Red de Ejecución de Delitos Financieros (" FinCEN ") clasifica a DolEx® como una Institución Financiera y un Negocio de Servicios Monetarios (" MSB ")
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Traduzione di spagnolo a inglese di fincen
spagnolo
inglese
EN “Because of its money transfer activities, the Financial Crimes Enforcement Network (“FinCEN”) classifies DolEx® as both a Financial Institution and a Money Services Business (“MSB”)
ES Entre muchos otros requisitos, FinCEN exige que DolEx desarrolle y adopte un programa de cumplimiento contra el lavado de dinero (“AML”) basado en el riesgo ”.
EN Among many other requirements, FinCEN mandates that DolEx develop and adopt a risk-based, anti-money laundering (“AML”) compliance program.”
ES (FinCEN) y seguimos todas las regulaciones aplicables en las zonas que operamos
EN Paybis allows you to buy Bitcoin for as little as $5
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