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将 "money laundering" 翻译成 意大利语

显示短语 "money laundering" 从 英语 到 意大利语 的 50 个翻译的 50

money laundering 的翻译

英语 中的 "money laundering" 可以翻译成以下 意大利语 单词/短语：

money a ad ai al alcuni alla alle anche ancora app attività attraverso avere banca che come con cosa così creare da dal dall dalla degli dei del dell della delle denaro di di più dopo dove e essere fa fare finanza finanziario fino fondi gli grazie ha hai hanno i soldi il il tuo in investimento le loro migliori molti molto nel nella nostro o ogni oltre per per il per la perché personali più possibile prima prodotti qualità quando quanto quello questi questo quindi risorse se servizi servizio sia sito soldi sono stato strumenti su sui sul sulla suo team tempo tra tramite tuoi tutti tutto un uno utilizzare vostro è
laundering riciclaggio

money laundering 的 英语 到 意大利语 的翻译

英语
意大利语

EN In 2015 Massimiliano founded Comply Consulting, a firm providing Compliance, Internal Audit and Anti-Money Laundering services to various financial intermediaries

IT Nel 2015 ha costituito Comply Consulting, società specializzata in servizi di compliance, controllo interno e antiriciclaggio per operatori del risparmio e intermediari finanziari

英语 意大利语
compliance compliance
financial finanziari
intermediaries intermediari
firm società
anti-money laundering antiriciclaggio
consulting consulting
services servizi
audit controllo
in in
and e
internal di

EN fulfill all legal and contractual obligations, including collective ones, connected to the employment relationship, in every area (for example and not exhaustively: tax, anti-money laundering, privacy, insurance, hygiene and safety at work);

IT adempiere a tutti gli obblighi legali e contrattuali, anche collettivi, connessi al rapporto di lavoro, in ogni ambito (a titolo esemplificativo e non esaustivo: fiscale, antiriciclaggio, privacy, assicurazione, igiene e sicurezza sul lavoro);

英语 意大利语
fulfill adempiere
legal legali
contractual contrattuali
obligations obblighi
connected connessi
relationship rapporto
tax fiscale
hygiene igiene
example esemplificativo
anti-money laundering antiriciclaggio
privacy privacy
work lavoro
safety sicurezza
to the al
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not non
insurance assicurazione
all tutti
every ogni
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EN comply with the obligations incumbent on the company and foreseen by current legislation (by way of example and not exhaustive: anti-money laundering, insurance, safety at work);

IT rispettare gli obblighi incombenti sulla società e previsti dalla normativa vigente (a titolo esemplificativo e non esaustivo: antiriciclaggio, assicurazione, sicurezza sul lavoro);

英语 意大利语
obligations obblighi
current vigente
legislation normativa
exhaustive esaustivo
example esemplificativo
anti-money laundering antiriciclaggio
work lavoro
company società
and e
insurance assicurazione
comply rispettare
not non
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safety sicurezza

EN As far as money laundering, tax evasion, tax avoidance, and unfair tax competition between EU countries go, we have led on a series of actions and initiatives to tackle these issues. To start with,…

IT Per quanto riguarda il riciclaggio di denaro sporco, l'evasione fiscale, l'elusione fiscale e la concorrenza fiscale sleale tra i Paesi dell'Ue, abbiamo condotto una serie di azioni e iniziative per…

EN As far as money laundering, tax evasion, tax avoidance, and unfair tax competition between EU countries go, we have led on a series of actions and initiatives to tackle these issues

IT Per quanto riguarda il riciclaggio di denaro sporco, l'evasione fiscale, l'elusione fiscale e la concorrenza fiscale sleale tra i Paesi dell'Ue, abbiamo condotto una serie di azioni e iniziative per affrontare questi problemi

英语 意大利语
laundering riciclaggio
tax fiscale
competition concorrenza
led condotto
tackle affrontare
countries paesi
actions azioni
initiatives iniziative
issues problemi
we abbiamo
a una
and e
series serie
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these questi

EN On top of this, we led the revision of the Anti-Money Laundering Directive which helps prevent tax avoidance and evasion by allowing the automatic exchange of information between tax administrations.

IT Inoltre, abbiamo ottenuto la riforma della direttiva antiriciclaggio che aiuta a prevenire l'elusione e l'evasione fiscali consentendo lo scambio automatico di informazioni tra le amministrazioni nazionali.

英语 意大利语
directive direttiva
helps aiuta
prevent prevenire
tax fiscali
allowing consentendo
automatic automatico
exchange scambio
information informazioni
administrations amministrazioni
anti-money laundering antiriciclaggio
the lo
we abbiamo
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and e

EN Prevent money laundering and other financial crimes

IT impedire il riciclaggio e altri crimini finanziari

英语 意大利语
prevent impedire
laundering riciclaggio
other altri
financial finanziari
and e

EN Enable global financial intelligence units to detect money laundering and other sources of risk

IT sfruttare unità di global finncial intelligence per rilevare il riciclaggio o altre fonti di rischio

英语 意大利语
global global
intelligence intelligence
laundering riciclaggio
other altre
sources fonti
risk rischio
units unità
money per
of di
detect rilevare

EN Tether tests Notabene to combat money laundering

IT L’Europa guarda ad un Euro digitale

英语 意大利语
money euro
to guarda

EN For legal reasons (money laundering, amounts being subject to tax, etc.), wrongly transferred credit cannot be recovered. Unfortunately, this means it is lost.

IT Per motivi legali (legge sul riciclaggio di denaro, responsabilità fiscale degli importi, ecc.) non è possibile trasferire il credito effettuato erroneamente su un altro numero. Purtroppo andrà perduto.

英语 意大利语
reasons motivi
laundering riciclaggio
tax fiscale
etc ecc
wrongly erroneamente
credit credito
unfortunately purtroppo
lost perduto
is è
to trasferire
it il

EN respect the obligations incumbent on the company and provided for by current legislation (as an example and not exhaustively: anti-money laundering, insurance, occupational safety);

IT rispettare gli obblighi incombenti sulla società e previsti dalla normativa vigente (a titolo esemplificativo e non esaustivo: antiriciclaggio, assicurazione, sicurezza sul lavoro);

英语 意大利语
respect rispettare
obligations obblighi
current vigente
legislation normativa
example esemplificativo
anti-money laundering antiriciclaggio
occupational lavoro
company società
and e
insurance assicurazione
not non
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safety sicurezza

EN KYT compliance technology ensures your business measures up in terms of anti-money laundering requirements

IT La tecnologia di conformità KYT assicura che la tua società soddisfi tutti i requisiti antiriciclaggio

英语 意大利语
technology tecnologia
ensures assicura
up la
compliance conformità
business società
anti-money laundering antiriciclaggio
requirements requisiti
your tua
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EN Anti-fraud system with multiple security real-time checks, including double accounting for phone and e-mail, excessive number of trades, triangular arbitrage, money laundering and more

IT Sistema antifrode con vari controlli di sicurezza in tempo reale, tra cui doppia autenticazione su telefono ed email, numero eccessivo di operazioni di trading, arbitraggio triangolare, riciclaggio di denaro e altro.

英语 意大利语
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security sicurezza
real-time tempo reale
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time tempo
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system sistema
double doppia
phone telefono
mail email
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excessive eccessivo
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number numero
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money denaro
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EN KYT compliance technology ensures your business meets all anti-money laundering requirements

IT La tecnologia di conformità KYT assicura che la tua società soddisfi tutti i requisiti antiriciclaggio

英语 意大利语
technology tecnologia
ensures assicura
requirements requisiti
compliance conformità
business società
anti-money laundering antiriciclaggio
your tua
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EN If a user makes deposits and withdrawals but doesn't trade, it is the main sign that he is involved in money laundering so a system spots it and makes alerts

IT Se un utente esegue depositi e prelievi ma non fa trading, è un segno che è coinvolto in riciclaggio di denaro quindi il sistema rileva l'attività e mostra un avviso

英语 意大利语
user utente
makes fa
deposits depositi
withdrawals prelievi
trade trading
sign segno
involved coinvolto
money denaro
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but ma
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so quindi
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EN Those policies make it impossible to use cryptocurrencies as a method of money-laundering or terrorism financing.

IT Queste policy rendono impossibile l'utilizzo delle criptovalute per il riciclaggio di denaro sporco o per il finanziamento del terrorismo.

英语 意大利语
policies policy
impossible impossibile
cryptocurrencies criptovalute
terrorism terrorismo
financing finanziamento
laundering riciclaggio
or o
it il
money denaro
of di

EN ensure and promote adequate traceability of financial flows, in full and diligent compliance with the legislation to prevent money laundering phenomena;

IT assicurare e promuovere l’adeguata tracciabilità dei flussi finanziari, nel pieno e diligente rispetto della normativa a prevenzione dei fenomeni di riciclaggio;

英语 意大利语
ensure assicurare
promote promuovere
financial finanziari
flows flussi
compliance rispetto
legislation normativa
prevent prevenzione
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phenomena fenomeni
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EN In certain areas, an annual audit of the implemented measures is also performed by external auditors (financial intermediation in accordance with the Anti-Money Laundering Act)

IT Inoltre, in singoli settori le misure adottate sono verificate una volta l’anno da auditor esterni (intermediazione finanziaria secondo la legge sul riciclaggio di denaro)

英语 意大利语
annual volta
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act legge
financial finanziaria
money denaro
measures misure
external esterni
in in
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EN We may retain your personal information as necessary for our legitimate business interests, such as prevention of money laundering, fraud detection and prevention, and enhancing safety

IT Possiamo conservare le tue informazioni personali in quanto necessarie per i nostri legittimi interessi commerciali, come la prevenzione del riciclaggio di denaro, l'individuazione e la prevenzione delle frodi e il miglioramento della sicurezza

英语 意大利语
retain conservare
information informazioni
necessary necessarie
legitimate legittimi
business commerciali
laundering riciclaggio
fraud frodi
enhancing miglioramento
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personal personali
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prevention prevenzione
safety sicurezza
may possiamo
interests interessi
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we nostri

EN fulfill all legal and contractual obligations, including collective ones, connected to the employment relationship, in every area (for example and not exhaustively: tax, anti-money laundering, privacy, insurance, hygiene and safety at work);

IT adempiere a tutti gli obblighi legali e contrattuali, anche collettivi, connessi al rapporto di lavoro, in ogni ambito (a titolo esemplificativo e non esaustivo: fiscale, antiriciclaggio, privacy, assicurazione, igiene e sicurezza sul lavoro);

英语 意大利语
fulfill adempiere
legal legali
contractual contrattuali
obligations obblighi
connected connessi
relationship rapporto
tax fiscale
hygiene igiene
example esemplificativo
anti-money laundering antiriciclaggio
privacy privacy
work lavoro
safety sicurezza
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not non
insurance assicurazione
all tutti
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EN comply with the obligations incumbent on the company and foreseen by current legislation (by way of example and not exhaustive: anti-money laundering, insurance, safety at work);

IT rispettare gli obblighi incombenti sulla società e previsti dalla normativa vigente (a titolo esemplificativo e non esaustivo: antiriciclaggio, assicurazione, sicurezza sul lavoro);

英语 意大利语
obligations obblighi
current vigente
legislation normativa
exhaustive esaustivo
example esemplificativo
anti-money laundering antiriciclaggio
work lavoro
company società
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insurance assicurazione
comply rispettare
not non
on sul
safety sicurezza

EN respect the obligations incumbent on the company and provided for by current legislation (as an example and not exhaustively: anti-money laundering, insurance, occupational safety);

IT rispettare gli obblighi incombenti sulla società e previsti dalla normativa vigente (a titolo esemplificativo e non esaustivo: antiriciclaggio, assicurazione, sicurezza sul lavoro);

英语 意大利语
respect rispettare
obligations obblighi
current vigente
legislation normativa
example esemplificativo
anti-money laundering antiriciclaggio
occupational lavoro
company società
and e
insurance assicurazione
not non
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safety sicurezza

EN Ifis Npl Servicing’s control framework can be broken down into three levels that the agency deems best practice (operational level, compliance/anti-money laundering/risk management and finally internal audit).

IT Il presidio di Ifis Npl Servicing si articola sui tre livelli che l’agenzia considera best practice (livello operativo, compliance/antiriciclaggio/risk management e infine internal audit).

英语 意大利语
npl npl
practice practice
operational operativo
compliance compliance
risk risk
ifis ifis
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levels livelli
management management
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level livello
internal internal
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three tre
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finally infine

EN Another issue raised relates to illicit finance, for example in relation to anti-money laundering (AML) and counter-terrorist financing (CFT) regulations.

IT Altra questione sollevata riguarda la finanza illecita, in relazione ad esempio alle norme antiriciclaggio (AML) e contro il finanziamento al terrorismo (CFT).

英语 意大利语
another altra
relation relazione
aml aml
regulations norme
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financing finanziamento
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example esempio
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EN In 2015 Massimiliano founded Comply Consulting, a firm providing Compliance, Internal Audit and Anti-Money Laundering services to various financial intermediaries

IT Nel 2015 ha costituito Comply Consulting, società specializzata in servizi di compliance, controllo interno e antiriciclaggio per operatori del risparmio e intermediari finanziari

英语 意大利语
compliance compliance
financial finanziari
intermediaries intermediari
firm società
anti-money laundering antiriciclaggio
consulting consulting
services servizi
audit controllo
in in
and e
internal di

EN Whether it's money-laundering, trade surveillance, or credit card or insurance fraud, Spotfire enables business users to identify, prevent and act on fraudulent transactions

IT Spotfire consente agli utenti aziendali di identificare, prevenire e reagire a transazioni fraudolente, che si tratti di riciclaggio di denaro, truffe con carte di credito, frodi assicurative o sorveglianza delle transazioni commerciali

英语 意大利语
surveillance sorveglianza
credit credito
spotfire spotfire
enables consente
users utenti
prevent prevenire
fraudulent fraudolente
laundering riciclaggio
or o
transactions transazioni
fraud frodi
money denaro
card carte
business aziendali
identify identificare
trade commerciali
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EN As far as money laundering, tax evasion, tax avoidance, and unfair tax competition between EU countries go, we have led on a series of actions and initiatives to tackle these issues. To start with,…

IT Per quanto riguarda il riciclaggio di denaro sporco, l'evasione fiscale, l'elusione fiscale e la concorrenza fiscale sleale tra i Paesi dell'Ue, abbiamo condotto una serie di azioni e iniziative per…

EN As far as money laundering, tax evasion, tax avoidance, and unfair tax competition between EU countries go, we have led on a series of actions and initiatives to tackle these issues

IT Per quanto riguarda il riciclaggio di denaro sporco, l'evasione fiscale, l'elusione fiscale e la concorrenza fiscale sleale tra i Paesi dell'Ue, abbiamo condotto una serie di azioni e iniziative per affrontare questi problemi

英语 意大利语
laundering riciclaggio
tax fiscale
competition concorrenza
led condotto
tackle affrontare
countries paesi
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EN On top of this, we led the revision of the Anti-Money Laundering Directive which helps prevent tax avoidance and evasion by allowing the automatic exchange of information between tax administrations.

IT Inoltre, abbiamo ottenuto la riforma della direttiva antiriciclaggio che aiuta a prevenire l'elusione e l'evasione fiscali consentendo lo scambio automatico di informazioni tra le amministrazioni nazionali.

英语 意大利语
directive direttiva
helps aiuta
prevent prevenire
tax fiscali
allowing consentendo
automatic automatico
exchange scambio
information informazioni
administrations amministrazioni
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EN * Konvi is a crowdfunding platform included on the Central Bank of Ireland Schedule 2 register (register code C462206) for the purposes of the Criminal Justice (Money Laundering and Terrorist Financing) Acts 2010-2021

IT * Konvi è una piattaforma di crowdfunding che figura nel registro della Central Bank of Ireland (codice di registro C462206) ai fini dei Criminal Justice (Money Laundering and Terrorist Financing) Acts 2010-2021

英语 意大利语
amp amp
crowdfunding crowdfunding
bank bank
register registro
code codice
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ireland ireland
justice justice
money money
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platform piattaforma
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EN Set of international laws approved to mitigate money laundering by criminal individuals or organizations.

IT Insieme di leggi internazionali approvate per mitigare il riciclaggio di denaro da parte di individui o organizzazioni criminali.

英语 意大利语
international internazionali
laws leggi
approved approvate
mitigate mitigare
laundering riciclaggio
criminal criminali
organizations organizzazioni
or o
individuals individui
of di
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EN They are usually highly regulated platforms, which meet the standards of KYC (Know your client) y AML (Anti-Money Laundering)

IT Di solito sono piattaforme altamente regolamentate, che rispettano le norme di KYC (Conosci il tuo cliente) y AML (Anti-Money Laundering)

英语 意大利语
highly altamente
regulated regolamentate
platforms piattaforme
standards norme
kyc kyc
client cliente
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EN Son of Colombia's president arrested as part of money laundering probe

IT Colombia, incendi nei pressi della capitale

英语 意大利语
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EN Nicolas Petro, son of the Colombian president, was detained by the police on Saturday on money laundering and illicit enrichment charges. The arrest comes as part of a high-profile probe, stemming from accusations made by his ex-wife earlier this year.

IT Colombia, roghi nei pressi di Bogotà

英语 意大利语
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EN Son of Colombia's president arrested as part of money laundering probe

IT Colombia, incendi nei pressi della capitale

英语 意大利语
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EN Nicolas Petro, son of the Colombian president, was detained by the police on Saturday on money laundering and illicit enrichment charges. The arrest comes as part of a high-profile probe, stemming from accusations made by his ex-wife earlier this year.

IT Colombia, roghi nei pressi di Bogotà

英语 意大利语
of di

EN Money transfer Transfer money via our App Send money from a Branch International money transfers by phone Payout locations

IT Invia denaro App Negozi Call Center Punti di pagamento

EN ?Even if you can steal cryptoassets, laundering them and cashing out is extremely difficult, due to the transparency of the blockchain and the broad use of blockchain analytics by financial institutions”.

IT ?Anche se si possono rubare le criptovalute, riciclarle e incassare è estremamente difficile, a causa della trasparenza della blockchain e l?ampio uso di analisi della blockchain da parte delle istituzioni finanziarie?

英语 意大利语
steal rubare
extremely estremamente
difficult difficile
transparency trasparenza
blockchain blockchain
broad ampio
analytics analisi
institutions istituzioni
if se
can possono
financial finanziarie
use uso
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EN Latin America and the Caribbean hosted the first major international virtual currency laundering scandal

IT L?America Latina e i Caraibi hanno ospitato il primo grande scandalo internazionale

英语 意大利语
latin latina
america america
caribbean caraibi
hosted ospitato
international internazionale
scandal scandalo
and e
major grande
the i

EN in 2013, laundering $6 billion in illicit transactions related to drug trafficking, investment fraud, credit card fraud and data theft. 

IT di riciclaggio di valuta virtuale nel 2013, con il riciclaggio di $ 6 miliardi di transazioni illecite legate al traffico di droga, frodi sugli investimenti

英语 意大利语
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billion miliardi
transactions transazioni
trafficking traffico
investment investimenti
fraud frodi
data valuta
related di
to sugli

EN All NH Hotels meet sustainability criteria and participate in reducing the laundering of bed linen and towels

IT Tutti gli hotel NH soddisfano criteri di sostenibilità e partecipano a ridurre il lavaggio della biancheria da letto e delle asciugamani per un minore impatto ambientale

英语 意大利语
nh nh
hotels hotel
meet soddisfano
criteria criteri
reducing ridurre
bed letto
linen biancheria
towels asciugamani
sustainability sostenibilità
of di
the il
all tutti
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EN The risk of being found out by the police is much bigger for money mules than for the person behind the attack. The path of the stolen money first goes through all the money mule?s accounts, after all.

IT Il rischio di essere scoperti dalla polizia è molto più grande per i money mule che per la persona responsabile dell?attacco. Infatti il percorso del denaro rubato conduce per prima cosa a tutti i conti correnti dei money mule.

英语 意大利语
risk rischio
police polizia
attack attacco
stolen rubato
mule mule
accounts conti
bigger più grande
is è
much molto
all tutti
the i
money money
path percorso

EN Fiat money, or trust money, is simply the money you've been handling so far

IT Il denaro Fiat, o denaro fiduciario, è semplicemente il denaro che hai gestito finora

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fiat fiat
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EN Find out more about: Money, Money, Money

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EN When children and young people are learning how to manage money, their parents have a part to play too. In the money blog, parents can find out lots of useful information about pocket money, salaries for young people and much more besides.

IT Quando i bambini e i giovani imparano a gestire il denaro, anche i genitori sono chiamati in causa. Nel blog sul denaro, i genitori imparano molto in merito alla paghetta, al salario giovanile e altro ancora. 

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IT Il denaro Fiat, o denaro fiduciario, è semplicemente il denaro che hai gestito finora

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simply semplicemente
so far finora
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EN When children and young people are learning how to manage money, their parents have a part to play too. In the money blog, parents can find out lots of useful information about pocket money, salaries for young people and much more besides.

IT Quando i bambini e i giovani imparano a gestire il denaro, anche i genitori sono chiamati in causa. Nel blog sul denaro, i genitori imparano molto in merito alla paghetta, al salario giovanile e altro ancora. 

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parents genitori
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children bambini
are sono
manage gestire
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young people giovani
when quando

EN So for a company, it is a way to earn money ­ for the lawyers involved a lot of money; for the state, it is a loss of its citizens? money

IT Quindi per una società è un modo per guadagnare soldi, per gli avvocati interessati moltissimo denaro, per lo Stato è una perdita dei soldi dei suoi cittadini

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earn guadagnare
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