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Preklady výrazu laundering

"laundering" v Angličtina možno preložiť do nasledujúcich Španielsky slov/fráz:

laundering lavado

Preklad Angličtina do Španielsky z laundering

Angličtina
Španielsky

EN We also use the personal data we hold to improve the GoCardless service, to provide support, to prevent fraud and money laundering, and for other related purposes

ES También los utilizamos para mejorar dicho servicio, proporcionar ayuda o prevenir el fraude y el blanqueo de capitales, entre otros usos

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EN The company couldn’t avoid big scandals, as it has been investigated and accused of manipulating interest rates, out-sourcing jobs, money laundering, or tax evasion

ES La compañía no pudo evitar los grandes escándalos, ya que ha sido investigada y acusada de manipular las tasas de interés, los trabajos de subcontratación, el lavado de dinero o la evasión fiscal

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EN While there haven’t been any notable controversies with the customers, the bank has faced some allegations about laundering money. However, when it comes to the safety of customer funds, there haven’t been any complaints yet.

ES Si bien no ha habido ninguna controversia notable con los clientes, el banco ha enfrentado algunas acusaciones sobre el lavado de dinero. Sin embargo, cuando se trata de la seguridad de los fondos de los clientes, no ha habido ninguna queja todavía.

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EN The company has been investigated and fined for failing to comply with anti-money laundering laws, as well as attempts at tax evasion

ES La compañía ha sido investigada y multada por no cumplir con las leyes contra el lavado de dinero, así como los intentos de evasión fiscal

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EN There were multiple accusations of tax avoidance and money laundering schemes, and the bank was fined many times for failing to meet various regulations and policies.

ES Hubo múltiples acusaciones de esquemas de evasión fiscal y lavado de dinero y el banco fue multado muchas veces por no cumplir con varias regulaciones y políticas.

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EN There were problems connected with money laundering, as the company has failed to meet proper safety measures

ES Hubo problemas relacionados con el lavado de dinero, ya que la compañía no ha cumplido con las medidas de seguridad adecuadas

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EN However, it’s a standard procedure required to provide safe and transparent services and meet all of the anti-money laundering and tax regulations.

ES Sin embargo, es un procedimiento estándar requerido para brindar servicios seguros y transparentes, además para  cumplir con todas las regulaciones fiscales y de lavado de dinero.

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EN Among many other requirements, FinCEN mandates that DolEx develop and adopt a risk-based, anti-money laundering (“AML”) compliance program.”

ES Entre muchos otros requisitos, FinCEN exige que DolEx desarrolle y adopte un programa de cumplimiento contra el lavado de dinero (“AML”) basado en el riesgo ”.

EN While the questions may seem to be quite personal, it is all done to prevent crime or money laundering attempts.

ES Si bien las preguntas pueden parecer bastante personales, todo se hace para prevenir el crimen o los intentos de lavado de dinero.

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EN Whether it's money-laundering, trade surveillance, or credit card or insurance fraud, Spotfire enables business users to identify, prevent and act on fraudulent transactions

ES Ya sea para la vigilancia de blanqueo de dinero, de fraude de tarjetas de crédito, de fraude de seguros o de políticas comerciales, Spotfire permite a los usuarios de negocio identificar, prevenir y reaccionar a transacciones fraudulentas

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EN IDBI Intech and Yotta have joined hands to offer IDBI Intech’s i-Reconciliation (i-Recon) and i-Anti-Money Laundering (i-AML) applications under the ‘Compliance as-a-Service’ umbrella. Read full information on external site

ES IDBI Intech and Yotta have joined hands to offer IDBI Intech’s i-Reconciliation (i-Recon) and i-Anti-Money Laundering (i-AML) applications under the ‘Compliance as-a-Service’ umbrella. Lea la información completa en el sitio externo

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EN IDBI Intech and Yotta have joined hands to offer IDBI Intech’s i-Reconciliation (i-Recon) and i-Anti-Money Laundering (i-AML) applications under ‘Compliance as-a-Service’ umbrella. Read full information on external site

ES IDBI Intech and Yotta have joined hands to offer IDBI Intech’s i-Reconciliation (i-Recon) and i-Anti-Money Laundering (i-AML) applications under ‘Compliance as-a-Service’ umbrella. Lea la información completa en el sitio externo

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EN As far as money laundering, tax evasion, tax avoidance, and unfair tax competition between EU countries go, we have led on a series of actions and initiatives to tackle these issues. To start with,…

ES En cuanto al blanqueo de dinero, la evasión y la elusión fiscales, y la competencia fiscal desleal entre los países de la Unión Europea, hemos liderado una serie de acciones e iniciativas para…

EN As far as money laundering, tax evasion, tax avoidance, and unfair tax competition between EU countries go, we have led on a series of actions and initiatives to tackle these issues

ES En cuanto al blanqueo de dinero, la evasión y la elusión fiscales, y la competencia fiscal desleal entre los países de la Unión Europea, hemos liderado una serie de acciones e iniciativas para abordar estos temas

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EN On top of this, we led the revision of the Anti-Money Laundering Directive which helps prevent tax avoidance and evasion by allowing the automatic exchange of information between tax administrations.

ES Además, hemos liderado la revisión de la Directiva contra el blanqueo de dinero que contribuye a evitar la evasión y la elusión fiscales, permitiendo el intercambio automático de información entre las administraciones fiscales.

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EN U.S. Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism laws: Where will these updates lead the crypto space?

ES ¿Qué dice el AICPA en su segunda carta al IRS?

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EN The members of the Joint Chiefs of Global Tax Enforcement are updating their crypto laws to prevent financial crimes and money laundering.

ES El presidente sudafricano dimite bajo una nube de escándalo financiero que involucró a varios bancos.

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EN Prevent money laundering and other financial crimes

ES Prevenir el lavado de dinero y otros delitos financieros

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EN Anti-laundering, payments fraud, internal theft, identity theft and other forms of fraud are all stressing organizations using traditional, batch-oriented and siloed methods of detection

ES Las medidas contra el blanqueo de capitales, los robos internos, los fraudes de pagos, el robo de identidad y otras formas de fraude están causando problemas a las organizaciones que utilizan métodos de detección tradicionales, por lotes y aislados

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EN Anti Money Laundering & Counter-Terrorist Financing Policy 

ES Política de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo 

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EN Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism Policy

ES Política de Lucha contra el Blanqueo de Dinero y la Financiación del Terrorismo

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EN 1. You hereby confirm that you are at least 18 years of age and will not use Turbologo Service or End Products for any unlawful purposes or to conduct any unlawful acts, including fraud, embezzlement, money laundering or to impersonate another person.

ES b. General – Además, acepta todo lo siguiente:

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including además
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EN Meet the different regulatory requirements of your industry. Be KYC (Know Your Customer) and AML (Anti-Money Laundering) compliant.

ES Responda a las diferentes regulaciones relacionadas con su industria. Cumplir con los estándares KYC (Conozca a su cliente) y AML (Anti Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo).

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EN SmartSoft Integrates Digital Element’s IP Geolocation Technology to Bolster Fraud-Prevention and Anti-Money Laundering Solutions in Latin America

ES Siteimprove mejora aún más la precisión de la geolocalización por IP con la tecnología basada en la ubicación de Digital Element

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EN 10 years: Art. 25 Law on the Prevention of Money Laundering and Financing of Terrorism

ES 10 años: Art. 25 Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.

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EN Room sanitizing – we use technology and highly effective cleaning products on all surfaces, objects and decorative items, and clinically proven protocols for laundering textiles.

ES Desinfección de habitaciones – utilizamos tecnología y productos de limpieza de máxima eficacia en todas las superficies, objetos y elementos decorativos, además de protocolos probados clínicamente en el lavado de textiles.

EN Code of Conduct Compliance policies Advice and Complaint Line Harassment Complaint Line Personal Data Protection Prevention of money laundering

ES Código de conducta Políticas compliance Línea Consulta y Denuncia Línea Denuncia Contra el Acoso Protección de datos Prevención Blanqueo

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EN of money laundering and terrorist financing

ES blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

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EN CABEI is committed to the global fight against money laundering and terrorist financing and is constantly updating its internal processes to keep them in line with international best practices.

ES El BCIE está comprometido en la lucha global contra el lavado de activos y financiamiento al terrorismo, por lo que está en constante actualización de sus procesos internos para mantener acorde a las mejores prácticas internacionales.

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EN Risk management policy for money laundering, terrorism financing, proliferation of weapons of mass destruction, integrity, and sanctions.

ES Política de Gestión de Lavado de Activos, Financiamiento al Terrorismo, Proliferación de Armas de Destrucción masiva, Integridad y Sanciones

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EN The leader of a transnational money laundering network cleaned drug money through a scheme that included casinos, a seafood export business and Chinese bank accounts.

ES Un empresario de China lavó decenas de millones de dólares de la droga utilizando un casino en Guatemala, una empresa de exportación de mariscos en Estados Unidos, bancos de Miami?

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EN ELITES AND CRIME MONEY LAUNDERING VENEZUELA

ES ÉLITES Y CRIMEN LAVADO DE DINERO VENEZUELA

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EN The arrest of the wife of CJNG boss El Mencho is being interpreted as a win against the cartel and a significant blow to the group's money laundering ability. But?

ES La detención de Rosalinda González Valencia, esposa del líder del Cártel de Jalisco, alias "El Mencho", se interpreta como una victoria contra el cartel y un golpe significativo a la?

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EN Extradition of Mexico Governor Highlights Cattle, Money Laundering Nexus

ES Extradición de exgobernador señala nexos entre ganadería y lavado de dinero en México

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EN - Sharing your personal data within the JFD Group for the purpose of updating/verifying your personal data in accordance with the relevant anti-money laundering compliance framework,

ES - Compartir sus datos personales dentro del Grupo JFD con el fin de actualizar / verificar sus datos personales de acuerdo con el marco de cumplimiento relevante contra el lavado de dinero.

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EN MASAK found Binance Turkey guilty of violating the Law on Prevention of Laundering Proceeds of Crime, also known as the AML Law.

ES MASAK declaró a Binance Turquía culpable de infringir la Ley de Prevención del Lavado de Capitales, también conocida como Ley AML.

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EN Aggravated felonies which include, among others, murder, rape or sexual abuse of a minor, trafficking in any controlled substance and money laundering.

ES Delitos graves que incluyen, entre otros, el asesinato, la violación o el abuso sexual de un menor, el tráfico de cualquier sustancia controlada y el blanqueo de dinero.

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EN Crypto money laundering up by one third in 2021 but still below record

ES The Sandbox anuncia un fondo de USD 50 millones para su programa de aceleración de startups

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EN We also use the personal data we hold to improve the GoCardless service, to provide support, to prevent fraud and money laundering, and for other related purposes

ES También los utilizamos para mejorar dicho servicio, proporcionar ayuda o prevenir el fraude y el blanqueo de capitales, entre otros usos

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EN We may retain your personal information as necessary for our legitimate business interests, such as prevention of money laundering, fraud detection and prevention, and enhancing safety

ES Podremos conservar algunos de tus datos personales en la medida en que resulte necesario para nuestros legítimos intereses comerciales, como evitar el blanqueo de capitales, detectar y prevenir el fraude, y mejorar la seguridad

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EN Learn More About Our Financial Crime, Fraud and Money Laundering Capability

ES Obtenga más información sobre nuestro servicio de Financial Crime, Fraud and Money Laundering

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EN Former director of the foundation and potential presidential candidate, Cristiana Chamorro, was placed under house arrest in early June and charged with ​​money laundering and mismanagement of the foundation.

ES La exdirectora de la fundación y potencial candidata presidencial, Cristiana Chamorro, fue puesta bajo arresto domiciliario a principios de junio y acusada de lavado de dinero y gestión abusiva de la fundación.

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EN In August, police detained La Prensa publisher Juan Lorenzo Holmann on charges of alleged fraud and money laundering

ES En agosto, la policía detuvo al editor de La Prensa, Juan Lorenzo Holmann, acusado de presunto defraudación aduanera y lavado de dinero

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EN Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism Policy

ES Política de Lucha contra el Blanqueo de Dinero y la Financiación del Terrorismo

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EN Customer Knowledge Certificate and Control of Anti-Money Laundering.

ES Calendario de Eventos Corporativos

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EN Involved in corruption and money-laundering cases in virtually every country of the region, Odebrecht is an emblematic example of state capture.

ES Involucrada en casos de corrupción y lavado de activos en prácticamente todos los países de América Latina, Odebrecht es un caso emblemático de la captura del Estado.

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EN Meet the different regulatory requirements of your industry. Be KYC (Know Your Customer) and AML (Anti-Money Laundering) compliant.

ES Cumpla los diferentes requisitos normativos de su sector. Cumpla con las normas KYC (Know Your Customer) y AML (Anti-Money Laundering).

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EN Meet the various regulatory requirements of your sector. Be KYC (Know Your Customer) and AML (Anti-Money Laundering) compliant.

ES Cumplir los distintos requisitos normativos de su sector. Cumplir con las normas KYC (Know Your Customer) y AML (Anti-Money Laundering).

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EN It instantly provides the necessary confidence to enter into a customer relationship and to fight against document fraud and money laundering while offering an optimised user experience.

ES Proporciona al instante la confianza necesaria para entablar una relación con el cliente y luchar contra el fraude documental y el blanqueo de capitales, al tiempo que ofrece una experiencia de usuario optimizada.

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ES Responda a las diferentes regulaciones relacionadas con su industria. Cumplir con los estándares KYC (Conozca a su cliente) y AML (Anti Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo).

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