"fincen"を英語に翻訳します

ES “Debido a las actividades de transferencia de dinero, la Red de Ejecución de Delitos Financieros (" FinCEN ") clasifica a DolEx® como una Institución Financiera y un Negocio de Servicios Monetarios (" MSB ")

• transferencia de dinero
• Red de Ejecución
• Delitos Financieros
• FinCEN
• Institución Financiera
• Negocio de Servicios
• MSB

ES Entre muchos otros requisitos, FinCEN exige que DolEx desarrolle y adopte un programa de cumplimiento contra el lavado de dinero (“AML”) basado en el riesgo ”.

• muchos otros requisitos
• desarrolle
• adopte un programa
• dinero

ES (FinCEN) y seguimos todas las regulaciones aplicables en las zonas que operamos

• FinCEN
• operamos